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董事會會議通知

日期 : 03/02/2026

下表綜合列出上市發行人所公佈的董事會會議召開日期。本清單未必盡
列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。如
欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊，請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備注：若董事會會議召開日期多於一天，下表只會顯示董事會會議的開始日期。

會議日期證券簡稱 代號目的期間
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04/02/2026美因基因 6667中期業績/股息截至30/06/25止6個月
04/02/2026百勝中國 9987末期業績年度31/12/25
09/02/2026香港電訊－ＳＳ 6823末期業績/股息或分派年度31/12/25
09/02/2026盈大地產  432末期業績/股息年度31/12/25
10/02/2026網易－Ｓ 9999業績/季度股息年度31/12/25
10/02/2026電訊盈科    8末期業績/股息年度31/12/25
10/02/2026中芯國際  981業績截至31/12/25止3個月
11/02/2026百威亞太 1876末期業績/股息年度31/12/25
11/02/2026朗廷－ＳＳ 1270末期業績/分派年度31/12/25
11/02/2026網易雲音樂 9899末期業績/股息年度31/12/25
11/02/2026TAI PING CARPET  146中期業績/股息截至31/12/25止6個月
12/02/2026華虹半導體 1347第四季業績由01/10/25至31/12/25
12/02/2026聯想集團  992業績截至31/12/25止9個月
12/02/2026聯想集團－Ｒ80992業績截至31/12/25止9個月
12/02/2026利華控股集團 1346末期業績/股息截至31/12/25止12個月
12/02/2026宏利金融－Ｓ  945業績年度31/12/25
13/02/2026東亞銀行   23末期業績/股息年度31/12/25
13/02/2026綠科科技國際  195末期業績年度31/12/24
13/02/2026遠見控股  862中期業績/股息截至31/12/25止6個月
25/02/2026玖龍紙業 2689中期業績/股息截至31/12/25止6個月
25/02/2026香港生力啤  236末期業績/股息年度31/12/25
26/02/2026百度集團－ＳＷ 9888第四季業績年度31/12/25
26/02/2026百度集團－ＳＷＲ89888第四季業績年度31/12/25
26/02/2026香港交易所  388末期業績/股息年度31/12/25
26/02/2026香港交易所－Ｒ80388末期業績/股息年度31/12/25
26/02/2026希慎興業   14末期業績/第二中期息年度31/12/25
26/02/2026京維集團 1195中期業績/股息截至31/12/25止6個月
26/02/2026新鴻基地產   16中期業績/股息截至31/12/25止6個月
26/02/2026新鴻基地產－Ｒ80016中期業績/股息截至31/12/25止6個月
26/02/2026星凱控股 1166中期業績/股息截至31/12/25止6個月
27/02/2026中國光大水務 1857末期業績/股息年度31/12/25
27/02/2026易緯集團 3893中期業績/股息截至31/12/25止6個月
27/02/2026SINO HOTELS 1221中期業績/股息截至31/12/25止6個月
27/02/2026信和置業   83中期業績/股息截至31/12/25止6個月
27/02/2026TST PROPERTIES  247中期業績/股息截至31/12/25止6個月
03/03/2026五礦資源 1208末期業績年度31/12/25
03/03/2026創科實業  669末期業績/股息年度31/12/25
04/03/2026統一企業中國  220末期業績/股息年度31/12/25
10/03/2026宏信建發 9930末期業績/股息年度31/12/25
11/03/2026國泰航空  293末期業績/第二中期息年度31/12/25
11/03/2026遠東宏信 3360末期業績/股息年度31/12/25
12/03/2026太古股份公司Ａ   19末期業績/第二中期息年度31/12/25
12/03/2026太古股份公司Ｂ   87末期業績/第二中期息年度31/12/25
12/03/2026太古地產 1972末期業績/第二中期息年度31/12/25
17/03/2026閱文集團  772末期業績/股息年度31/12/25
18/03/2026吉利汽車  175末期業績年度31/12/25
18/03/2026吉利汽車－Ｒ80175末期業績年度31/12/25
18/03/2026騰訊控股  700末期業績/股息年度31/12/25
18/03/2026騰訊控股－Ｒ80700末期業績/股息年度31/12/25
19/03/2026晶苑國際 2232末期業績/股息年度31/12/25
19/03/2026九興控股 1836末期業績/股息年度31/12/25
20/03/2026光大環境  257末期業績/股息年度31/12/25
20/03/2026紫金黃金國際 2259末期業績/股息年度31/12/25
20/03/2026紫金礦業 2899末期業績/股息年度31/12/25
23/03/2026藥明合聯 2268末期業績年度31/12/25
24/03/2026３６１度 1361業績/末期股息年度31/12/25
25/03/2026安踏體育 2020末期業績/股息年度31/12/25
25/03/2026安踏體育－Ｒ82020末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026亞洲聯網科技  679末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026中國光大控股  165末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026華營建築 1582末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026基石藥業－Ｂ 2616末期業績年度31/12/25
26/03/2026江西銅業股份  358末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026開拓藥業－Ｂ 9939末期業績年度31/12/25
26/03/2026中國龍工 3339業績/末期股息年度31/12/25
26/03/2026中國平安 2318末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026中國平安－Ｒ82318末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026通達集團  698末期業績/股息年度31/12/25
26/03/2026特步國際 1368末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026江蘇寧滬高速公路  177末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026美圖公司 1357末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026南京熊貓電子股份  553末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026中星集團控股   55末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026時代電氣 3898末期業績/股息年度31/12/25
27/03/2026喆麗控股 2209末期業績/股息年度31/12/25
30/03/2026烯石電車新材料 6128末期業績/股息年度31/12/25
30/03/2026申洲國際 2313末期業績/股息年度31/12/25
31/03/2026太和控股  718末期業績/股息年度31/12/25